Le migliori 3 truffe nella storia delle ICO

Le migliori 3 truffe nella storia delle ICO

Il mercato della criptovaluta è in gran parte una zona non regolamentata: finora non si applicano leggi internazionali sulla procedura di lancio di una ICO. Di conseguenza il mondo ha visto piccole e grandi truffe e progetti di SCAM (un tentativo di truffa pianificata con metodi di ingegneria sociale) che hanno aiutato ad arricchire degli individui con la deliberata intenzione di guadagnare denaro anche a costo della reputazione professionale. Abbiamo selezionato i 3 maggiori SCAM nella storia delle ICO. Delle aziende che investono grandi risorse nella promozione e nella creazione di un’immagine credibile, non possono che non essere niente di meglio che uno schema Ponzi in una confezione regalo.

OneCoin

OneCoin è un altcoin con un blockchain privato. L’attività della società OneCoin si basa sulla vendita di materiale didattico per la negoziazione. In altre parole, l’attività di OneCoin è un semplice marketing multilivello. Il suo fondatore, Ruja Ignatova, afferma che l’azienda non vende criptovaluta, solo materiale didattico. L’obiettivo reale della società è vendere monete: “Solo nel 2013 questa valuta ha visto un aumento di 75 volte del suo prezzo di partenza. Ha iniziato da un prezzo di soli 0,10 dollari per moneta ed è stato scambiato per oltre 1.100 dollari per moneta”. L’azienda utilizza strumenti tradizionali di marketing: i partecipanti sono stimolati ad investire in monete dai vari premi per una elevata attività di partecipazione. Sebbene si possano “minare” i OneCoins, non è possibile scambiarli con le altre valute. Prima del gennaio 2017 lo scambio sarebbe dovuto essere condotto solo sul mercato interno di OneCoin. Vale la pena ricordare che il progetto è supportato dalla OneCoin Limited, registrata a Gibilterra, ed è supportato anche da uffici presso Dubai e Belize. Il CEO della società, Ruja Ignatova, è Bulgaro. Secondo CoinTelegraph, la sua identità ed i suoi precedenti professionali non possono essere definiti credibili: la biografia pubblicata sul suo sito web non è stata confermata da alcuna fonte ufficiale. La Bulgaria, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, l’Italia e la Lettonia hanno incluso OneCoin nell’elenco di osservazione ed hanno avvertito i propri partecipanti che la società potrebbe essere una truffa. Il 18 aprile i rappresentanti di OneCoin sono stati messi in carcere a Mumbai. Secondo The Atlantic, la società “ha spostato almeno 350 milioni di dollari in presumibili fondi truffa tramite un processo di pagamento in Germania”.

Gnosis

Gnosis è una piattaforma per le previsioni di mercato. Si basa su Ethereum e consente ai partecipanti di fare domande sugli eventi casuali e quindi acquistare o vendere azioni nell’esito di un tale evento. Ad esempio, ciò può essere applicato in scommesse sportive o in gestione del rischio assicurativo. Partecipanti di vari forum discutono molto su determinare se Gnosis è una truffa (SCAM) o una cattiva opzione di investimento. Queste discussioni sono provocate dal modello di distribuzione dei token Gnosis. Il limite massimo di mercato è fissato a 300 milioni di dollari, con circa il 5% dei token agli investitori. Fondamentalmente la Gnosis sta per estrarre una quantità massima di denaro in cambio di token. I fondatori non garantiscono la legittimità della piattaforma o del suo lancio in nessuna giurisdizione. Lo scenario peggiore si è verificato dopo che la ICO di Gnosis è stata effettivamente lanciata: la squadra ha chiuso con la maggior parte dei token. Vuol dire che la Gnosis ha semplicemente giocato il sistema a favore dei fondatori del progetto. Gnosis ha impiegato solo 12 minuti per vendere la propria valuta “GNO” per un valore di 12,5 milioni di dollari. Ciò significa che essi hanno raggiunto il loro obiettivo di 300 milioni di dollari, e il progetto si è rivelato troppo caro e potrebbe essere infruttuoso a lungo termine. Sebbene il progetto abbia un forte consiglio di amministrazione, tra cui Vitalik Buterin, la maggior parte dei membri del nucleo della squadra non ha alcuna esperienza in blockchain, e questo può ancora mettere in discussione la credibilità dell’azienda.

Earthcoin

Earthcoin è una cryptovaluta basata su algoritmo scrypt ed impegnata nello sviluppo sostenibile. È un’estensione di Litecoin e usa scrypt come prova del meccanismo di lavoro. L’autore di questo articolo ha avuto difficoltà a trovare informazioni su Earthcoin, in quanto il sito ufficiale del progetto non funzionava durante il tempo impiegato per preparare il materiale per la pubblicazione. I giornalisti di CoinTelegraph sostengono che anche loro non hanno potuto trovare dettagli sufficienti per condurre un’analisi completa di questa ICO. C’è una lunga intervista con i fondatori della società su BitCoin PR Buzz, ma il materiale a stento diffonde luce sul prospetto di Earthcoin. I fondatori hanno preferito sottolineare la loro cultura di responsabilità sociale (piantare foreste e salvare gli animali in Costa Rica), piuttosto che dare dettagli sul loro business. Vale anche la pena ricordare che i fondatori hanno dichiarato di non avere un determinato programma commerciale per lo sviluppo del progetto. La caratteristica principale del progetto è che le monete sono pre-minad (Una moneta pre-mined è una moneta in cui i fondatori e gli sviluppatori hanno ottenuto la prima cessione di estrarre la moneta, ciò significa che una grande percentuale della moneta è nelle mani di poche persone). Ciò significa che gli sviluppatori hanno rilasciato le monete prima del lancio pubblico. Mancano informazioni dettagliate sulla moneta e sul suo volume. I fondatori sostengono che Earthcoin consente transazioni più veloci ed ha un marketing attraente: il pagamento della moneta segue il modello stagionale (con i pagamenti più alti in primavera e più bassi in autunno) e giorni regolari per il pagamento dei bonus, doppio versamento ogni 2 settimane e 5 pagamenti ogni mese. Queste possono essere caratteristiche interessanti, ma non ci si dovrebbe stupire se il valore di Earthcoin diminuirà in un istante. Il progetto ha tutte le caratteristiche di ciò che può essere definito una situazione di schema di pompa e svuota.



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