3 plus grandes escroqueries de l’ICO dans l'histoire

3 plus grandes escroqueries de l’ICO dans l'histoire

Le marché de la crypto-monnaie est un secteur non réglementé en général: à ce jour, aucune loi internationale ne s’applique à la procédure de lancement d’une ICO. Par conséquent, le monde a connu de petites et grandes fraudes et des escroqueries qui ont contribué à l’enrichissement des individus par des intentions délibérées de gagner de l’argent même au prix de la réputation professionnelle. Nous avons choisi les 3 plus grandes escroqueries de l’ICO dans l’histoire. Les entreprises qui dépensent des investissements importants pour la promotion et pour la création d’une image crédible, peuvent être tout simplement un système Ponzi dans un emballage cadeau.

OneCoin

OneCoin est un altcoin avec la blockchain privée. Les activités de la société OneCoin sont basées sur la vente de matériel pédagogique pour la négociation en bourse. En d’autres termes, l’activité de OneCoin est tout simplement une vente multiniveaux. Son fondateur, Ruja Ignatova, prétend que l’entreprise ne vend pas la crypto-monnaie – seulement le matériel didactique. L’objectif réel de l’entreprise est la vente de pièces: «Seulement en 2013, cette devise a connu l’augmentation de 75 fois de plus. Son prix de départ n’a été que 0,10 USD par pièce et est vendue pour plus de 1.100 USD par pièce ». L’entreprise utilise des outils de marketing traditionnels: les participants sont stimulés à investir en monnaie par diverses récompenses pour une activité de participation élevée. Bien que l’on puisse “miner” les Onecoins, il n’est pas possible de les échanger contre d’autres devises. Avant janvier 2017, l’échange n’aurait pu être réalisé que sur le marché intérieur d’OneCoin. Il convient de mentionner que le projet est soutenu par OneCoin Limited, enregistré à Gibraltar, et est également soutenu par les bureaux à Dubaï et au Belize. Le PDG de la société, Ruja Ignatova, provient de Bulgarie. Selon CoinTelegraph, son identité et sa formation professionnelle ne sont pas trop crédibles: la biographie, publiée sur son site web, n’a pas été confirmée par des sources officielles. La Bulgarie, la Finlande, la Suède, la Norvège, l’Italie, la Lettonie ont inclu OneCoin dans la liste d’observation et ont averti leurs participants que la société pourrait être une fraude. Le 18 avril, des représentants d’OneCoin ont été mis en prison à Mumbai. Selon The Atlantic, la société “a retiré au moins 350 millions de dollars dans des fonds présumés frauduleux par l’acquéreur de paiement en Allemagne”.

Gnosis

Gnosis est une plate-forme permettant de créer des marchés prédictifs. Il est basé sur Ethereum et permet aux participants de poser des questions sur les événements aléatoires, puis d’acheter ou de vendre des actions comme le résultat d’un tel événement. Par exemple, cela peut s’appliquer aux paris sportifs ou à la gestion des risques d’assurance. Les participants de différents forums mènent les débats si Gnosis est une escroquerie ou simplement une mauvaise option d’investissement. Ces discussions sont provoquées par le modèle de distribution de jetons Gnosis. Le plafond de marché maximal est fixé à 300 $ millions, avec environ 5% des jetons versés aux investisseurs. Essentiellement, Gnosis va extraire le montant maximum en échange de jetons. Les fondateurs ne donnent aucune garantie concernant la légalité de la plate-forme ou de son lancement dans toute juridiction donnée. Le pire scénario s’est produit après l’émission de l’ICO de Gnosis: l’équipe a terminé avec la majorité des jetons. Cela signifie que l’ICO Gnosis a simplement joué le système en faveur des fondateurs des projets. Il a fallu à Gnosis seulement 12 minutes pour vendre leur monnaie “GNO” d’une valeur de $12.5  millions. Cela signifie qu’ils ont atteint leur cible à un plafond de 300 millions de dollars, et le projet s’est avéré trop cher et peut ne pas être rentable à long terme. Bien que le projet dispose d’un conseil consultatif fort, y compris Vitalik Buterin, la plupart des membres de l’équipe de base n’ont aucune expérience en blockchain – et cela peut encore remettre en question la crédibilité de l’entreprise.

Earthcoin

Earthcoin est une crypto-monnaie basée sur l’algorithme Scrypt et engagée dans le développement durable. C’est une extension de Litecoin et utilise Scrypt comme preuve de mécanisme de travail. L’auteur de cet article avait du mal à trouver des informations sur Earthcoin, car le site officiel du projet ne fonctionnait pas pour le moment où le matériel était préparé pour publication. Les journalistes de CoinTelegraph affirment qu’ils n’ont pas réussi à trouver assez de détails pour mener une analyse complète de cette ICO. Il y a une longue interview avec les fondateurs de l’entreprise sur BitCoin PR Buzz, mais le texte ne met pas en lumière le prospectus de Earthcoin. Les fondateurs ont préféré souligner leur culture de responsabilité sociale (planter des forêts et sauver des animaux au Costa Rica) plutôt que de donner des détails sur leurs activités. Il convient également de mentionner que les fondateurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas un certain programme d’affaires pour le développement du projet. La principale caractéristique du projet est en ce que les pièces sont pré-minées (pré-émises). Cela signifie que les développeurs ont émis la monnaie avant le lancement public. Des informations détaillées sur les monnaies et sa quantité manquent. Les fondateurs affirment que Earthcoin permet des transactions plus rapides et a un marketing attrayant: le modèle de paiement de la monnaie suit le schéma de la saison (avec les paiements les plus élevés au printemps et le plus bas en automne) et les jours de paiement de primes réguliers – double paiement tous les 2 semaines et le paiement 5 fois par mois. Ce peut être attrayant, mais il ne faudra pas s’ étonner voir la valeur de Earthcoin s’écrouler en un instant. Le projet comporte toutes les caractéristiques de ce qu’on peut appeler une opération de gonflage et de largage et une schéma de diffusion de fausse nouvelle .



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